[58COIN] ¿Cómo prevenir trampas de fraude en el mercado de divisas virtual?

¡Se han estafado 8000 BTC en transacciones OTC! ??

“Esta es la mejor y la peor industria de la moneda virtual”. Ya han pasado 10 años desde el nacimiento de la moneda virtual. Son muchos los inversores que enriquecerán su patrimonio durante 10 años. Al mismo tiempo, hubo una serie de casos de fraude porque no existía un proyecto de ley de gestión formal. Justo el otro día, se difundieron rumores de una propuesta fraudulenta que involucraba 8000 BTC. El fraude multimillonario de bitcoins sigue siendo el primero en la industria, echemos un vistazo a sus detalles y aprendamos cómo prevenirlo.

Incluso los veteranos pueden ser engañados si se ven afectados por el dinero

Algunas personas no lo saben, así que primero explicaré los detalles de este plan contra el fraude:

Causa : La noche del 14 de abril, un famoso fundador de billeteras dijo en Wechat Moments: “7000BTC”. Las primeras personas que vi estaban todas en la niebla de Gori, pero después de que la esposa de un famoso propietario de intercambio OTC dijera en una reseña: “Todos, la información es rápida”, todos sintieron que algo andaba mal.

Proceso: El 15 de abril, el fundador de DGroup, el Sr. Zhao Dong, anunció en Moments: “Parece que la persona de venta libre fue engañada … 8000btc”, y el adjunto Ponji・ Se adjunta la introducción del esquema y su fundador Charles Ponzi. Después de eso, la súper veterana “Sra. Kai” del comercio de OTC también dio a conocer información fraudulenta relacionada con OTC.

Hasta ahora, los casos fraudulentos en transacciones OTC finalmente han salido a la superficie en nombre de transacciones y deudas. Según la información, hay dos sospechosos en este caso de fraude, y si la “fama personal” y la “confianza de los conocidos” se establecen verticalmente y se otorga una alta tasa de interés para pedir prestado monedas, se comprará y venderá una gran cantidad de dinero. Atraer dinero al mercado y, finalmente, el mercado colapsó porque el dinero del nuevo inversor no podía pagar las tasas de interés del inversor anterior y la compensación a corto plazo. Más de 100 comerciantes y mineros fueron engañados por este fraude (casi todos los veteranos de la industria), y el monto del fraude fue de alrededor de 8000 BTC.

Esta trampa fue claramente creada por alguien especializado en OTC, pero todos estaban brillantemente equipados. Según la información de la gente sobre el incidente, la víctima parece conocer al sospechoso. Hay dos víctimas que prestaron 400 BTC al sospechoso y, a menos que se conozcan, no creo que presten una cantidad tan grande.

Como dijo el Sr. Zhao Dong: “También comercio OTC todos los días, pero no sé cuál es el margen de beneficio. ¿Por qué puedo hacer que otras personas lo operen? ¿Crees? Como resultado, la moneda no fue devuelta “.

Transacciones OTC fraudulentas

En realidad, debido a la falta de gestión, existen muchos métodos fraudulentos en la industria de la moneda virtual: grupos pagos, documentos técnicos falsos, agentes de inversión falsos, blockchain multis, medios falsos, endosos falsos, billeteras falsas, adiciones infinitas … , Lo he resumido antes, así que échale un vistazo.

(https://mp.weixin.qq.com/s/s_UUzy3w4hLswEG6XDAzag)

Esta vez, la propuesta de fraude de 8000 BTC se produjo en una transacción OTC externa. Actualmente, las políticas prohíben que los intercambios se negocien directamente en el mercado en monedas legales, creando una plataforma para comerciar fuera del mercado. Al mismo tiempo, también se ha establecido un rincón de negociación OTC de moneda legal en el intercambio, que permite a los usuarios intercambiar moneda legal y moneda virtual para transacciones fuera del mercado. Esta vez, las víctimas estuvieron activas en los rincones de negociación OTC de cada grupo comercial externo y en cada intercambio todos los días y ganaron una diferencia. Estuve tentado de obtener ganancias con un ligero malentendido del libro y sufrí una pérdida irreparable.

Evitación de riesgos de prevención doble de usuario + plataforma

Como inversionista común, debe estar extremadamente atento a muchos tipos de métodos fraudulentos además de elegir un intercambio confiable. No crea fácilmente a los demás (incluidas las celebridades), no los transfiera fácilmente a otros y no exponga información de seguridad como contraseñas y cuentas a otros.

En el rincón comercial OTC de 58COIN, se debe identificar tanto la compra como la venta, por lo que es más seguro; comercio punto a punto, evitando la diferencia sin mediación; sin tarifa desde el principio Con costos de publicidad cero, costos de transacción más bajos, la plataforma controla el riesgo, brinda soporte al cliente las 24 horas y resuelve problemas muy rápidamente. 558COIN Departamento de atención al cliente Contabilidad Nota de Sara: “Tenga cuidado con las trampas de pago falsas cuando opere con OTC, observe siempre el estado del pedido después de emitir el anuncio y certifique tanto como sea posible al vendedor o al lujo certificado Debe tratar con el vendedor. Si tiene alguna circunstancia sospechosa, guarde inmediatamente un registro de la relación y comuníquese con el servicio de atención al cliente “. En pocas palabras: ¡Libere sus monedas cuando llegue el dinero!

Por supuesto, además de la propia atención del usuario, la plataforma también utiliza el sistema de control de riesgos correctamente para proteger la seguridad de los activos del usuario. Además de fortalecer el sistema de control de riesgos de la plataforma con una gran cantidad de dinero, 58COIN inspecciona constantemente los problemas y flujos que puedan existir internamente. Los inversores deben respetar estrictamente su información personal, especialmente los problemas de seguridad como cuentas y contraseñas.

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