Alguien robó su Bitcoin, ¿y ahora qué?

La moneda digital ha estado dando forma al mundo desde que se introdujo, pero no siempre hay sol y arcoíris. Debido a la naturaleza del mundo criptográfico, esta forma anónima e imposible de rastrear de mover dinero ha llamado la atención de aquellos con una agenda más siniestra.

Nos complace informar a nuestros lectores que de hecho hay algunas empresas que han construido el software capaz de rastrear monedas. Empresas como Chainanalysis y CipherTrace han crecido a un ritmo rápido a medida que ayudan a las personas que fueron pirateadas en un intercambio, así como a las fuerzas del orden público con movimientos ilegales de dinero.

Chainanalysis, con su oficina central en la ciudad de Nueva York, emplea a un vasto equipo de recolectores de datos y científicos de datos que tienen una cantidad ilimitada de conocimiento sobre la cadena de bloques de Bitcoin. Este equipo profundiza en el libro mayor público de Bitcoins que tiene todos los registros de las transacciones y rastrea las “billeteras” a través de sus identificadores, para tener una idea de dónde se ha ido la moneda.

Los identificadores están en un orden errático de cadenas alfabéticas y se utilizan para identificar actividades delictivas y de piratería, que es donde la policía interviene y realiza una búsqueda en línea para conectar las billeteras con las identidades.

El caso más conocido fue en 2015 cuando Chainanalysis trabajó codo con codo con las fuerzas del orden para detener a dos empleados federales que habían estado robando criptomonedas de un cartel de drogas en línea. Así que sí, esta es una empresa de renombre que averiguará a dónde se ha transferido su dinero.

Otro proveedor de servicios que vale la pena mencionar es una empresa californiana llamada CipherTrace. Funcionan de manera un poco diferente, ejecutando búsquedas automáticamente a través de pagos de ransomware para detectar dónde está exactamente el dinero. Realizan un seguimiento de carteras, intercambios y asignan direcciones comunes que pasan a un equipo legal para continuar con la restauración de la propiedad robada.

Aunque existen estos servicios, invertir en monedas de “privacidad” puede no ser la mejor opción para futuros comerciantes. Las monedas privadas como Zcash y Monero no dejan un registro de transacciones de la misma manera que lo hace Bitcoin, lo que dificulta que estos servicios rastreen su dinero.

Entonces Chainanalysis y CipherTrace rastrean a los malos. ¿Ese es su trabajo de tiempo completo? No, si trabaja para un banco o un fondo de cobertura, sería fantástico ponerse en contacto con estas empresas. Lo ayudan a usted y a su empresa a cumplir con las leyes contra el lavado de dinero y ofrecen seguridad a sus clientes.

La seguridad es el nombre del juego.

Entonces, si ha perdido su Bitcoin en un intercambio o ha sido pirateado personalmente, ya sabe a quién llamar.

¡Feliz trading!