Empleado de Microsoft sentenciado a 9 años en el primer caso de Bitcoin en EE. UU. relacionado con fraude fiscal

Un ciudadano ucraniano ha sido condenado a nueve años de prisión en lo que el IRS describe como el “primer caso de Bitcoin [con] un componente fiscal” en Estados Unidos.

Un ex ingeniero de Microsoft ha sido condenado a nueve años por robar más de $ 10 millones en valor digital de su empleador anterior en forma de “valor almacenado en moneda” (CSV), incluidas tarjetas de regalo.

Volodymyr Kvashuk, un ciudadano n ian ucraniano de 26 años que reside en Washington, usó las cuentas y las identidades de sus compañeros de trabajo para robar y luego vender el CSV, haciendo que pareciera que su compañeros de trabajo fueron responsables del fraude.

Kvashuk también usó un servicio de mezcla de Bitcoin (BTC) para ofuscar aún más el rastro en papel, y le dijo al Servicio de Impuestos Internos que los $ 2.8 millones en criptografía que pasaron a través de los obsequios de sus cuentas habían sido enviados por un familiar. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos:

“Durante los siete meses de la actividad ilegal de KVASHUK, aproximadamente $ 2.8 millones en Bitcoin fueron transferidos a sus cuentas bancarias y de inversión. KVASHUK luego presentó formularios de declaración de impuestos falsos, alegando que Bitcoin había sido un regalo de un pariente “.

Kvashuk trabajó en Microsoft desde agosto de 2016 hasta su despido en junio de 2018.

Según el agente especial del Servicio de Impuestos Internos (IRS) Ryan Korner, la sentencia es “el primer caso de Bitcoin de la nación que tiene un componente impositivo”. Korner afirmó que la sentencia destaca la creciente sofisticación de la división criminal de la agencia en la identificación de transacciones de criptoactivos no reportadas:

“En pocas palabras, la sentencia de hoy demuestra que no puede robar dinero a través de Internet y cree que Bitcoin va a ocultar sus comportamientos delictivos”.

Brian Moran, de la Fiscalía de los Estados Unidos, dijo: “Robarle a su empleador es suficientemente malo, pero robar y hacer que parezca que sus colegas tienen la culpa amplía el daño más allá de los dólares y los centavos”.

Kvushuk ha sido declarado culpable de 18 delitos federales, incluidos seis cargos de lavado de dinero y dos cargos de presentar declaraciones de impuestos falsas. El ucraniano usó los fondos robados para comprar una casa frente al lago de $ 1.6 millones y un vehículo Tesla de $ 160,000.

Se han presentado cargos de evasión de impuestos contra numerosos esquemas criminales a lo largo de la historia de Estados Unidos. El jefe de los gánsteres de la era de la prohibición, Al Capone, pasó siete años en una prisión federal desde 1931 después de ser declarado culpable de evadir impuestos.