La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido está investigando 24 empresas de cifrado

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) está iniciando investigaciones en 24 compañías de criptomonedas diferentes. El organismo de control financiero del Reino Unido no mencionó qué negocios específicos estaban inspeccionando.
Las empresas de cifrado están bajo escrutinio en el Reino Unido

Según informes de la publicación de noticias del Reino Unido CityWire, el organismo de control financiero del Reino Unido, la FCA, está analizando 24 empresas de criptomonedas. Las investigaciones sobre las actividades de las empresas no autorizadas tienen como objetivo “determinar si podrían estar llevando a cabo actividades reguladas que requieren la autorización de la FCA”.

Parece que el FC A podría simplemente ofrecer advertencias a los consumidores en su sitio web para intentar alentar a los consumidores a mantenerse alejados de las empresas investigadas. Alternativamente, podrían emprender acciones civiles a través de los tribunales. Esto podría implicar una orden de cese y desistimiento o la congelación de sus activos.

La FCA estaba respondiendo a una solicitud de Libertad de Información. En la respuesta también se señaló que había habido un total de siete denuncias de denunciantes que se habían abierto desde principios de 2018.

En la respuesta sobre si las empresas no autorizadas deberían haber buscado la aprobación de la FCA, los reguladores agregaron:

“Si llegamos a la conclusión de que sí, entonces podemos investigar y tomar medidas, identificando y determinando los asuntos más serios que representan el mayor riesgo para los consumidores”.

Sin embargo, también en la respuesta, el regulador financiero tuvo cuidado de señalar que no todas las monedas digitales estaban bajo su jurisdicción. Sin embargo, aquellos que lo hicieron podrían enfrentar procesos penales, así como procedimientos de insolvencia además de las otras acciones mencionadas anteriormente.

El mes pasado, informamos que la FCA colaboraría con el Comité del Tesoro del Reino Unido y el Banco de Inglaterra (BoE). Los tres organismos redactarían un documento de debate que explorara los riesgos y oportunidades que presenta la clase de activos digitales emergentes. Un experto en finanzas de un bufete de abogados del Reino Unido afirmó que era importante para el Reino Unido regular la industria de la manera más liberal posible. A raíz del Brexit, sintió que el Reino Unido tenía la oportunidad de proporcionar un hogar más adecuado para las startups de blockchain y cripto que sus vecinos europeos:

“… hay presión sobre las autoridades del Reino Unido para que desarrollen una estrategia integral hacia las criptomonedas, ya que tarde o temprano la UE desarrollará su propio enfoque, lo que significa que deberán existir razones de peso para que las empresas de criptomonedas se ubiquen en el Reino Unido”

Mientras tanto, un grupo de ocho plataformas de criptomonedas intentan ejercer influencia sobre los organismos reguladores financieros del Reino Unido. CryptoUK quiere que la legislación proteja a los consumidores e inversores, así como que proporcione normas y estándares operativos sólidos contra el lavado de dinero (AML). Esperan seguir a empresas como Gibraltar y Japón para proporcionar un entorno empresarial acogedor para las nuevas empresas, junto con un marco de reglas claro.

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