La huella gigante de F2Pool, o Discus Fish, el segundo grupo de minería más grande de Bitcoin.

La ciencia de datos es divertida, cuanto más lo hago, más veo lo emocionante que puede ser el análisis forense. Últimamente he estado buceando en el libro mayor de Bitcoin, tratando de ver qué se encuentra allí. Es un conjunto de datos extremadamente rico y aún se ha realizado muy poco trabajo, ya que todos están más interesados ​​en los datos fuera de la cadena de los historiales comerciales. Pero le mostraré lentamente que hay muchas cosas que vale la pena analizar en los datos.

Comencemos con un fenómeno v extraño. Está relacionado con el hecho de que las transacciones de bitcoins son, contrariamente a las transacciones bancarias habituales, no necesariamente una a una. Pueden ser de varios a muchos, como en la siguiente imagen:

Defino el número de direcciones únicas en las entradas o salidas, la diversidad y la diversidad de una transacción. Si los usuarios de bitcoin se comportaran de acuerdo con la práctica bancaria estándar, la diversidad sería 1 (el remitente) y la diversidad exterior sería dos (un destinatario y la cuenta del remitente para el cambio). Por lo tanto, el seguimiento de la diversidad diaria promedio nos mostrará cuánto se desvía la actividad de bitcoin de las prácticas bancarias estándar.

El siguiente gráfico muestra la diversidad diaria promedio entre transacciones. Vemos que cuando comienzan a aparecer transacciones distintas de la base de monedas (recompensa de la minería), estamos bastante cerca de 1 entrada, 2 salidas. Pero cuanto más tiempo pasa, más cambia el comportamiento. ¡Incluso hay un pico en 2011 donde el promedio diario está por encima de 10!

Solo ese pico sería muy divertido de ver y le animo a que lo compruebe usted mismo en el conjunto de datos de BigQuery. Pero quizás lo guarde para más tarde. Tenga en cuenta que el otoño de 2015 muestra muchos más eventos similares. Sorprendentemente, la diversidad interior dispara la diversidad exterior en el primer trimestre de 2018. ¿Se explicaría eso si las personas consolidan su polvo de bitcoins mientras valía mucho dinero? Todavía no puedo responder a esto.

Tenga en cuenta que el libro de bitcoin es un zoológico tal que nuestras conclusiones pueden ser un poco apresuradas. Uno puede pensar que las monedas de colores suman 1 a la diversidad, por ejemplo, pero la salida que colorea las monedas no tiene una dirección adjunta, por lo que no aparece en este gráfico. De hecho, debido a problemas de ETL, ni los multi-sigs ni los segwits. Así que tome el gráfico de arriba con un grano de sal.

Pero hay algo más que verifiqué. Verifiqué el máximo diario de diversidad dentro y fuera. ¡Y se veía interesante!

Lo primero que notamos es esa meseta de máxima diversidad en 2014. Eso es TAN diferente de la actividad humana aleatoria, como hemos visto en el primer gráfico. Definitivamente hay un actor que estableció el máximo por un año consecutivo. Una vez más, te dejaré bifurcar mi kernel de Kaggle (sin terminar) o investigar por ti mismo en la plataforma en la nube de Google. Preferí mirar las tres veces que subió por encima de 10000. ¡Esa es una cantidad increíble de anuncios de salida!

Así que verifiqué y descubrí que todos provienen de la misma dirección de entrada:

1GX28yLjVWux7ws4UQ9FB4MnLH4UKTPK2z

Después de una investigación rápida, descubrí que pertenece a F2pool, un grupo de minería chino responsable de ~ 25% de la minería actual. Estas son sus transferencias de distribución de beneficios. Centrándonos en esta dirección, vemos que todos los traslados suceden a las 00:00:00 precisamente, y casi todos los días. Pero al trazar la diversidad solo para esta dirección, también descubrimos que definió la curva anterior desde el otoño de 2014.

Con un poco más de trabajo se puede descubrir que hay una segunda dirección utilizada por F2pool que es responsable del resto de la curva cuando la primera baja. Así que la diversidad máxima diaria está definida por Discus Fish desde el otoño de 2014. Apuesto a que la meseta que vimos a lo largo de 2014 se debió a otro grupo.

Hagamos de esto un desafío para usted, lector. ¡Ve a descubrir cuál es esta meseta y cinco tus hallazgos en los comentarios! Espero que te diviertas tanto como yo.

NOTA: Puede encontrar una excelente descripción de la cadena de bloques de bitcoin en este artículo.