La policía de Corea del Sur allana el principal intercambio de criptomonedas del país, sospecha de fraude

El intercambio de criptomonedas más grande de Corea del Sur, Upbit, fue allanado por la policía local bajo acusaciones de fraude, informaron los principales medios de comunicación locales.
Oficina de Upbit allanada

En una acción conjunta entre la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KIU), la Comisión de Servicios Financieros y la Policía de Seúl, las oficinas del intercambio de criptomonedas de Corea del Sur fueron allanadas esta mañana a las 10 am bajo acusaciones de que el intercambio ha informado falsamente la cantidad de fondos que tiene.

Según el principal medio de comunicación d ia Chosun, 10 oficiales de los diversos organismos reguladores y de aplicación de la ley fueron a la oficina central de Upbit en Gangnam-gu, Seúl, esta mañana con órdenes de tomar el control de el intercambio y sus activos.

Upbit es relativamente nuevo en el mercado de criptomonedas en Corea del Sur, pero se ha establecido rápidamente como el mayor intercambio por volumen de comercio en la nación. El intercambio lanzó el primer índice de criptomonedas nacional en Corea en marzo, denominado UBCI (Upbit Crypto Index), “en un intento por ayudar a los inversores de criptomonedas a comprender mejor las tendencias generales del mercado”. según un comunicado emitido en ese momento

Upbit fue lanzado en septiembre de 2017 por la startup fintech Dunamu, que también opera la aplicación de comercio de acciones más popular del país, Kakao Stock.

Irónicamente, el intercambio comenzó a pagar a los usuarios para que identificaran estafas multinivel (esquemas piramidales) con el pretexto de ser una ICO. El sistema tenía como objetivo “prevenir daños debido al fraude ilegal y crear un ecosistema de criptomonedas sólido”. Según un comunicado de la empresa que siguió leyendo;

“Si testigos o víctimas ilegales de varios niveles informan a Upbit y a las agencias de investigación al mismo tiempo, se otorgará una indemnización en efectivo al primer reportero del caso de contratación ilegal. Para el demandante original, Upbit paga una recompensa de 1 millón de wones (alrededor de $ 900 dólares estadounidenses) “.

Una avalancha de arrestos criminales criptográficos

La incautación de las oficinas de Upbit se produce poco más de un mes después de que cuatro ejecutivos de alto nivel de otras dos bolsas coreanas fueran arrestados por cargos de malversación de fondos de clientes. Entre los arrestados se encontraba Kim Ik-hwan, cofundador y director ejecutivo de Coinnest. Todos están acusados ​​de transferir fondos por valor de miles de millones de won coreanos de las cuentas de los clientes a las suyas.

Estos últimos de una serie de arrestos e incautaciones por parte de los organismos reguladores coreanos junto con las fuerzas del orden público son el resultado de un mecanismo que las autoridades pusieron en juego a principios de este año para poner fin al comercio anónimo. Los reguladores han realizado inspecciones de los principales bancos comerciales con el fin de identificar las “cuentas virtuales” que utilizan los intercambios de cifrado para administrar el dinero de sus clientes.

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