Poloniex Exchange implementa la identificación y verificación del cliente

Los comerciantes de criptomonedas acudieron a Reddit el 27 de mayo de 2018 para expresar sus preocupaciones sobre la implementación de las pautas de KYC (conozca a su cliente) por parte de la bolsa estadounidense Poloniex. Algunos comerciantes están indignados de que ahora necesiten proporcionar una identificación del cliente, como información de pasaporte y licencia de conducir, y la falta de notificación proporcionada por el intercambio.

Poloniex anunció en su sitio web el 27 de diciembre de 2017, que las nuevas reglas se implementarían durante el primer trimestre de 2018, por lo que los operadores han recibido un aviso de hasta cinco meses. El aviso emitido por el intercambio confirma que los titulares de cuentas heredadas tendrán un límite de retiro diario de $ 2,000 hasta que hayan verificado su cuenta. El límite de retiro se incrementa a $ 25,000 por día una vez que los titulares de la cuenta hayan actualizado sus perfiles. Además, el sitio web dice:

En la fecha de la fecha límite, las cuentas heredadas se colocarán en un estado en el que:
Se inhabilitarán el comercio y los préstamos;
Las órdenes abiertas se cerrarán;
Los préstamos tendrán la renovación automática desactivada;
Las posiciones de margen recibirán un período de liquidación de ocho semanas en el que solo pueden disminuirse o cerrarse. Después del período de liquidación de ocho semanas, se cerrarán;
Se revocarán las direcciones de depósito. Cualquier depósito enviado a una dirección revocada no será recuperable hasta que la cuenta esté completamente verificada;
Los retiros permanecerán habilitados en los límites diarios de retiro antes de la fecha límite.

Como intercambio registrado en Estados Unidos, era bastante obvio que se esperaba que los titulares de cuentas hicieran cumplir las regulaciones de identificación de clientes, como KYC y AML, en algún momento. Como indican los límites de retiro diarios, el gobierno de EE. UU. No está excesivamente preocupado por las actividades anteriores de los pequeños comerciantes a tiempo parcial, y deberían aún poder retirar $ 14,000 por semana, más de $ 60,000 por mes, sin proporcionar ninguna identificación. En el futuro, los titulares de cuentas que no verifiquen su cuenta no podrán operar en el intercambio.

Sin embargo, según las respuestas a un Tweet de Poloniex el 24 de mayo de 2018, parece que hay una gran cantidad de titulares de cuentas que han tenido sus cuentas bloqueadas por no verificar sus cuentas. Los titulares de cuentas recibieron un correo electrónico el 23 de mayo de 2018, indicando que sus cuentas serían restringidas si no verificaban su cuenta dentro de los siete días. Este correo electrónico contradice la actualización del sitio web de diciembre de 2017, que indicó que podrían continuar retirando fondos, dentro del límite diario, sin verificación.

Más alarmante es que las cuentas parecen haber sido bloqueadas varios días antes de que expirara el aviso de siete días. Hasta el momento, Poloniex no ha respondido a los titulares de cuentas que han preguntado por qué sus cuentas se bloquearon prematuramente.