Tres indios involucrados en una estafa de criptomonedas multimillonaria en Nueva York

Las autoridades federales de EE. UU. han acusado a tres hombres de origen indio con sede en Florida en el caso de defraudar a los inversores a través de su empresa de criptomonedas llamada Centra Tech. El trío ha recaudado más de $ 60 millones de sus víctimas en forma de un token criptográfico emitido por Central.

Los tres hombres Sohrab Sharma (27), Raymond Trapani (27 ) y Robert Farkas (31) fueron detenidos por la policía el mes pasado sobre la base de una denuncia penal presentada por uno de los inversores en sus esquemas. Tras el arresto, el FBI también se incautó de 91.000 unidades en Ether que se obtuvieron de las víctimas.
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Según el alegato en la acusación, los tres hombres comenzaron a recaudar fondos de inversionistas a través de ICO aproximadamente en julio de 2017, donde los inversionistas potenciales fueron engañados al decirles que tenían una asociación con Bancorp, VISA y MasterCard para emitir tarjetas Centra con licencia de Visa o Mastercard. Y, Centra Tech había obtenido varias licencias, incluida la de un transmisor de dinero en 38 estados.

A fines de octubre de 2017, la ICO de Centra Tech recaudó tokens digitales por valor de más de $ 25 millones y, debido al aumento del valor de los tokens, su valor actual ahora supera los $ 60 millones.

El abogado de Estados Unidos, Robert Khuzami, dijo: “Como se alega, los acusados ​​conspiraron para capitalizar el interés de los inversores en el floreciente mercado de las criptomonedas. Supuestamente hicieron afirmaciones falsas sobre su producto y sobre las relaciones que tenían con instituciones financieras creíbles, e incluso crearon un director ejecutivo ficticio de Centra Tech “,

Los tres acusados ​​han sido acusados ​​en una acusación formal de cuatro cargos que en total conllevan una pena de prisión de hasta 65 años.

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